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廣州農商銀行洗錢和恐怖融資風險自評估咨询項目第三次供應商征集公告
发布日期:2022-01-13 08:31:00 作者:廣州農村商業銀行股份有限公司 | 标签:
业主委托招標网代为征集供應商的項目。招標网会将经过审核的供應商提交给业主选择。 也可拨打免费咨询电话: 400-633-1888与客服专员联系報名事宜。
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距截止還剩22天15小時58分04秒
采購業主 廣州農村商業銀行股份有限公司 所屬地區 廣東省 加入日期 2022年01月13日
截止時間 2022年01月20日

正文內容

 廣州農商銀行洗錢和恐怖融資風險自評估

咨询項目第三次供應商征集公告

 

广州农商银行计划进行洗钱和恐怖融资风险自评估咨询項目,现就该項目的采购向社会公开征集有意向的供應商。

一、項目名称

洗钱和恐怖融资风险自评估咨询項目。

二、項目背景

2021年,中國人民銀行反洗錢局下發了《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估指引》(銀反洗發2021〕1號),爲切實落實監管新規,我行擬啓動洗钱和恐怖融资风险自评估咨询項目,外聘第三方專業機構,通過系統化的數據分析和措施有效性評估,協助我行建立全面、科學合理的自評估方法和指標體系,能在全行各業務條線、業務渠道的管理部門均需深度參與本次自評估工作的情況下,協助解決自評估工作專業度高、涉及面廣、任務重等的難題。

三、采购内容(具體以招標文件为准)

本次項目采购的内容主要是由供應商提供成熟的固有风险指标和控制措施有效性指标模型和数据分析挖掘技术,协助我行建立自评估体系,协助搭建洗钱风险指标体系,并开展评估工作。对我行反洗钱领域的风险状况及未来经营拓展可能面临的洗钱威胁,进行全面梳理。通过深入了解我行当前反洗钱管理工作现状和薄弱环节,根据评估结果强化洗钱高风险领域的资源配置和管控力度,提升我行反洗钱工作有效性,切实防范洗钱风险。具體包括:

(一)协助我行建立自评估体系架构。包括制定項目实施总体方案,协助我行开展评估指标模型建设工作,搭建我行固有风险模型、控制措施有效性模型,制定风险与实际相适应的评估指标。

(二)協助我行開展評估工作。包括提取固有風險指標數據、對取數結果進行驗證、評估控制措施有效性、計量剩余風險。

(三)完善我行洗錢和恐怖融資風險自評估制度建設。就自評估發現的問題,優化工作流程、指標體系及模型,協助我行完成洗錢和恐怖融資風險自評估報告的撰寫,并提出風險評估结果的运用建议。通过設計自评估整改方案,对评估效果进一步落实。 

(四)向我行提供項目相关的专题培訓,进行有效的項目知识分享和转移。

(五)根据监管机构的后续要求,开展自评估項目的后续工作,同时,提供監管整改輔導提供與監管檢查、整改咨詢相關的服務成功經驗。

四、項目要求(具體以招標文件为准)

洗钱和恐怖融资风险自评估咨询項目包括业务咨询和落地所需的数据分析、自評估體系構建風險評估指标模型建设、撰写风险自评估报告、設計自评估整改方案等内容,具體以采購文件爲准。

五、意向供應商资格条件

(一)供應商资质要求

1.供應商依法注册成立并具有独立承担民事责任的能力;

2.2020年1月1日后(以合同生效时间或中标通知书落款时间为准),供應商具备1个(含)以上与国内银行机构直接签订反洗钱咨询服务項目案例

3.单位負責人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供應商,不得同时参加本采购項目。

(二)供應商意愿要求

1.服从我行項目开发、人员管理、财务管理的相关规定;

2.同意使用我行格式合同,並積極配合我行法審意見簽訂合同;

3.同意与我行签订項目管理相关的协议,包括但不限于保密协议、服务承诺书、工作计划任务书;

4.同意按照我行规定对項目和供應商进行考核、评价、奖励和扣罚;

5.同意接受我行內部、我行聘請的外部機構、我行上級管理部門進行監督、檢查;

6.供應商承诺不存在知识产权纠纷,且近三年(2018年1月1日後)在經營活動中沒有重大違法或不良記錄。

六、意向供應商報名需提供资料

(一)供應商報名意向书,内容包括但不限于項目名称、供應商名称、供應商聯系人、获取本公告信息的网站、聯系電話及邮箱等(格式自拟);

(二)營業執照副本複印件、國稅/地稅登記證複印件、組織機構代碼證複印件(營業執照需包含注冊資金、注冊時間,若無,請另提供金相關證明材料;如是三證合一加載統一社會信用代碼的營業執照,可無需提供稅務登記證及組織機構代碼證);

(三)2020年1月1日后(以合同生效时间或中标通知书落款时间为准),供應商具备1个(含)以上与国内银行机构直接签订反洗钱咨询服务項目案例证明材料,证明材料包括体现上述各项要素齐全的中标通知书或項目合同关键页。

(四)提供承诺满足本征集公告第五大点第(二)点供應商意愿要求的承诺函。

七、其他要求

(一)我行集中采购管理系统已上线运行,请報名供應商按照本征集公告要求提交報名材料后,登陆我行官网上的集中采购管理系统(www.grcbank.com->關于我行->采購平台)進行注冊、提交我行審核,並及時關注我行審核意見,我行將在3個工作日內進行審核。

(二)对无法在項目征集时间结束后3个工作日内完成注册和提交申请的供應商,我行有权不进行邀请,并不作任何说明。

(三)在系統使用過程中如有疑問或如遇問題,請及時與我行聯系,相關聯系人如下:

序號

事項

聯系人

聯系電話

聯系郵箱

1

找回账户或密码、入库申请审核及其他日常事項

朱小姐

020-22389965

zhudongdi@grcbank.com

林先生

020-22118111

linhaocheng@grcbank.com

2

系统技术问题(例如供應商注册时无法上传附件)

黃先生

020-22195357

huanghong1@grcbank.com

八、意向供應商提交材料方式及时间

(一)專人送達:上班時間(周一至周五上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)將材料送至廣州市珠江新城華夏路1號信合大廈南翼19樓集中采購中心。

(二)郵寄:廣州市珠江新城華夏路1號信合大廈南翼19樓集中采購中心,郵編:510623。

(三)電子郵件:yangshuang@grcbank.com,邮件名称:項目名称+供應商名称+获取本公告信息的网站。

(四)公告期:2022年1月13日-2022年1月20日。

(五)報名截止時間:2022年1月20日下午17:30。

注:

1.供應商可选择上述3种方式中的一种进行報名。

2.材料需裝訂成冊。

3.征集報名提供加盖公章的原件、复印件或扫描件均可。供應商须对報名信息和资料的真实性负责。如提供虚假资料,将被列入我行供應商黑名单。

4.电子邮件報名的,附件不可以超过20M,且勿通過超大附件或雲附件、網盤等形式發送

九、聯系方式

聯系人:杨先生

聯系電話:020-22389256

電子郵箱:yangshuang@grcbank.com

聲明:

1.各報名供應商递交報名资料即表示对材料的真实性负责,并由此承担法律风险和赔偿责任。

2.符合本公告報名条件的供應商,按时提交合格報名资料后,并不必然获得正式采购邀请。

3.采购人保留要求報名供應商补充提交资料的权利。

4.采购人有权对本次供應商征集审核结果不做任何说明。

 

廣州農村商業銀行股份有限公司

2022年1月13日    

 


为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招標文件前向招標代理机构或招標人咨询投标详细要求,有关招標的具體要求及情况以招標代理机构或招標人的解释为准。

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